Kripto platformları, varlık alım satımı yapabileceğiniz, stake yapabileceğiniz, ödünç verebileceğiniz ve ödünç alabileceğiniz temel araçlardır. Ve orada çok sayıda güvenilir kripto hizmeti olsa da, müşterilerinin parasını kaybeden veya çalan sahte veya kötü yönetilen projeler de oldu. İşte bir kripto platformu kullanırken dikkat etmeniz gereken uyarı işaretleri.
1. Eksik Güvenlik Özellikleri
Paranızı, ödeme bilgilerinizi, özel anahtarlarınızı veya diğer bilgilerinizi bir kripto hizmetine emanet edecekseniz korumak için yeterli güvenlik önlemleri sunabilmesi çok önemlidir. siber suçlular.
Örneğin Coinbase'i ele alalım. Bu merkezi kripto borsası, iki faktörlü dahil olmak üzere bir dizi kullanışlı güvenlik özelliği sunar. kimlik doğrulama, adres beyaz listesi, neredeyse tüm varlıkların soğuk depolaması ve geçmiş kontrolleri çalışanlar. Bu önlemler sizi dolandırıcılıklardan daha iyi koruyabilir.
Belirli bir kripto platformu neredeyse hiç güvenlik özelliği sunmuyorsa, bu bir tehlike işareti olarak düşünülmelidir. Ya kötü yönetiliyor ya da paranızı ya da verilerinizi ele geçirmek isteyen kötü niyetli aktörler tarafından kontrol ediliyor.
2. Gerçek Olamayacak Kadar İyi Görünen Vaatler
Birçok kripto platformunda, varlıklarınızla biraz ekstra para kazanabilirsiniz. Bu aracılığıyla yapılabilir verim çiftçiliği yoluyla, stake etme, kripto oyunları oynama, varlıklarınızı biriktirme ve ödünç verme. Birçoğu kriptolarını kullanarak para kazanma fikrine ilgi duysa da, siber suçluların bunu bildiğini unutmamak da önemlidir. Ve kurbanları çekmek için büyük sözler vermeye hazırlar.
Diyelim ki bir platform, verim çiftçiliği yoluyla size yüzde 30'luk bir APY getirisi sunabileceğini belirtiyor. Bu harika görünebilir, ancak alışılmadık derecede yüksek bir teklif ve muhtemelen platform için sürdürülebilir olmayacak. Yüksek APY'ler ve faiz oranları duyulmamış şeyler değildir, ancak bunlara biraz ihtiyatla yaklaşılmalıdır.
Aynı şey varlık fiyatları için de geçerli. Bir borsa, bir varlığı mevcut piyasa değerinden belirgin şekilde daha yüksek veya daha düşük bir fiyata listeliyorsa, bir dolandırıcılıkla karşı karşıya olabilirsiniz. Bir borsada satın almadan önce CoinGecko gibi meşru bir sitede bir varlığın piyasa değerini kontrol etmek her zaman en iyisidir.
3. Anonim Kurucular
Anonimlik, kripto aleminde oldukça yaygındır. Kripto tüccarları genellikle anonimliğe değer verir, ancak kurucular söz konusu olduğunda işler biraz daha karmaşık hale gelir.
Bir kripto platformunun kurucusu anonim ise, bu hemen kötü bir şey olarak görülmemelidir. Bazı kripto geliştiricileri, kimliklerini korumak için isimsiz kalmayı tercih ediyor. Ancak bilinmeyen bir kurucu veya kurucular grubu, diğer faktörlerle birlikte dikkate alınmalıdır.
Anonim kripto kurucuları bile genellikle pazarlama, duyurular, güncellemeler ve tanıtım için bir sosyal medya varlığına sahiptir. Dolayısıyla, bir kripto platformunun kurucusunun hem anonim olduğunu hem de çevrimiçi varlığının olmadığını fark ettiyseniz, bu kötüye işaret olabilir. Ne de olsa siber suçlular, kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmekten kaçınmak için dijital ayak izlerini mümkün olduğunca en aza indirmeye çalışacak.
Paranızı emanet etmeden önce bir kripto platformunun kurucusu veya kurucuları hakkında biraz bilgi sahibi olmak da en iyisidir. Ne de olsa, bir platformun kurucusu daha önce kötü yönetilen veya yasa dışı bir hizmet yürütmüş olabilir veya sektör genelinde uğursuz bir figür olarak biliniyor olabilir. Tabii ki, bunu önceden bilmek daha iyidir, bu nedenle araştırmanızı yapmanız önemlidir.
4. Yönetim Kurulu Genelinde Sıfır Ücret
Kripto platformlarında ücretler oldukça standarttır, özellikle değiş tokuşlar. Yapıcı ücretleri, alıcı ücretleri, staking ücretleri, para çekme ücretleri ve para yatırma ücretleri, kripto borsalarında olağandır ve bu, ücretsiz ticaret yapmayı tercih eden kullanıcılar için açıkça sinir bozucudur.
Bazı kripto borsaları, büyük bir artı gibi görünebilecek herhangi bir işlem ücreti talep etmez. Ancak bazı platformlar, işlem ücretlerinin eksikliğini telafi etmek için varlıklar için biraz daha yüksek bir fiyat talep ediyor. Bu borsalar tamamen meşru olabilir, ancak ticarete başlamadan önce tüm uyarıların farkında olmanız önemlidir.
Ama sıfır ücretin cazibesi siber suçlular tarafından kurbanları cezbetmek için kullanılan bir hile de olabilir. Bu nedenle, bir kuruş harcamadan önce diğer uyarı işaretlerine dikkat etmeniz ve söz konusu platformda okumanız çok önemlidir.
5. Belirsiz Likidite Kaynakları
Kripto platformları, ticaret yaptıklarında kullanıcılara varlık sunmak için genellikle likidite sağlayıcıları veya piyasa yapıcıları kullanır. Örneğin bir borç verme platformu, operasyonlarını sürdürmek için bir dizi sağlayıcıdan birden fazla likidite akışı kullanabilir. Sektördeki en büyük pazar yapıcılara örnek olarak Wintermute, GSR ve Kairon Labs verilebilir.
Bir kripto platformu likidite kaynakları hakkında herhangi bir bilgi sağlamıyorsa, bu bir tehlike işareti olabilir. Bir platformun herhangi bir meşru likidite sağlayıcısı yoksa, muhtemelen müşterilerin bundan haberdar olmasını istemeyecektir. Bu nedenle, kaydolmadan önce bir platformun ilişkili piyasa yapıcılarını kontrol ettiğinizden emin olun.
6. Müşteri Doğrulaması Yok
Birçok kripto hizmetinde, bir kullanıcının bir hesap oluştururken tamamlaması gereken bir tür müşteri doğrulaması vardır. Bu, platformun gerçek ve meşru bir kişiyle muhatap olduklarından emin olmasını sağlar.
Bu genellikle finansal hizmetlerin müşterilerinin kimliğini doğrulamak için izlemesi gereken bir kılavuz olan KYC veya Müşterini Tanı ile ilgilidir. Bu, kurumların kendilerini kripto dünyasında iki popüler siber suç olan dolandırıcılık ve kara para aklamaya karşı daha iyi korumalarına olanak tanır.
Kullanmak istediğiniz bir kripto platformu herhangi bir kimlik doğrulaması gerektirmiyorsa, varlıklarınızı riske atabilecek kripto tabanlı suçları azaltmak için çok iyi donanımlı olmayabilir.
7. Ani Alım Satım ve Para Çekme Duruşları
Bazen bir kripto şirketi para çekme ve ticaret hizmetlerini durdurur, bu da müşterilerin paralarını başka bir yere koyamayacağı veya varlık alıp satamayacağı anlamına gelir. Platformlar bunu genellikle ciddi likidite sorunlarıyla karşılaştıklarında yaparlar, bu nedenle kullanıcılarının mali taleplerini karşılayamazlar.
Tabii ki, bu önemli bir sorundur. İnsanlar paralarını güvende tutmak ve istikrarlı bir likidite akışı sağlamak için bu şirketlere güveniyor. Bu yapılmadığında müşteriler yüzlerce hatta binlerce dolar kaybedebilir.
Bunun olduğunu gördük QuadrigaCX dolandırıcılığı. QuadrigaCX, 2018'de ciddi bir kripto piyasası çöküşünün ortasında tüm para çekme işlemlerini durduran popüler bir Bitcoin borsasıydı. QuadrigaCX'in, CEO Gerald Cotten'in bir müşterinin parasını diğerinin para çekme talebini yerine getirmek için kullandığı bir Ponzi şemasından başka bir şey olmadığı ortaya çıktı.
2018 krizi patlak verdiğinde, insanlar QuadrigaCX'ten toplu halde fonlarını çekmeye başladı, ta ki Cotten artık istekleri yerine getiremedi ve kalanlarla yola çıkmadan önce aniden duraklattı. para.
Ayrıca FTX'in 2022'nin sonlarında iflas başvurusunda bulunmadan kısa bir süre önce para çekme işlemlerini duraklattığını gördük. Bir geri çekilme duraklamasının genellikle yaklaşan düşüşün bir işareti olabileceği açıktır.
Kripto Alım Satım Yaparken Tetikte Olun
Kripto fonlarınızı ele geçirmek isteyen çok sayıda siber suçlu var. Bazıları, müşterilerin parasını çalmaya adanmış tüm platformları geliştirecek kadar ileri gidecek. Bu nedenle, bir kripto platformu seçerken, varlıklarınızla ona güvenebileceğinizden emin olmak için yukarıdaki uyarı işaretlerine dikkat ettiğinizden emin olun.
