NFT'ler Yıkama Ticareti ve Kara Para Aklama için Nasıl Kullanılır?

Değiştirilemez tokenler (NFT'ler) manşetlerde sıkça görülen bir fikstür. Bir gün birisi "dijital sanatı" NFT olarak satarak milyonlar kazanıyor. Bir sonraki, olası bir NFT girişimi, yatırımcılarını tüm paralarını çalarak gafil avladı.

Bu konuda çok az şüphe var: NFT'ler tartışmalı.

NFT'lerde alınan bir şey, kara para aklamadaki rolleridir. NFT'ler, bir suç girişiminden para aklamayı her zamankinden daha kolay hale getirerek, dünyanın dört bir yanındaki suç örgütlerinin haksız kazançlarını temizlemelerine yardımcı oluyor.

Peki, NFT'ler kara para aklama için nasıl kullanılır?

NFT Nedir?

bize göre NFT açıklayıcı, bir NFT "daha küçük parçalara bölemeyeceğiniz (dijital veya kripto para biriminin aksine) benzersiz bir dijital varlıktır, ancak değişmez ve izlenebilir bir geçmişe sahiptir. (çoğu dijital veya kripto para birimi gibi)." Her türlü farklı dijital nesneyi temsil etmek için bir NFT kullanabilirsiniz, ancak bunlar genellikle dijital nesnelerle bağlantılıdır. Sanat Eserleri.

Bir kez oluşturulduktan sonra, NFT sahibi benzersiz jetonlarını bir

NFT pazarı, birinin jetonlarını satın alacağı umuduyla istedikleri fiyatı belirlerler. Beeple's gibi fiat para biriminde ara sıra satışlar olsa da, işlemler genellikle kripto para biriminde tamamlanır. Everydays: Christie'nin ilk dijital sanat etkinliğinde akıllara durgunluk veren bir fiyata 69,3 milyon dolara satılan İlk 5000 Gün NFT açık arttırma.

İlişkili: En Pahalı NFT'ler - Ve Neden Bu Kadar Maliyetleri?

NFT'ler Kara Para Aklama İçin Kullanılıyor mu?

NFT'lerin nasıl olduğunu görmek zor değiller kara para aklamak için kullanılır. Tüm hareketli parçalar, paranın işlenmesini ve yıkanmasını mümkün olduğunca basit hale getirmek için oradadır. NFT'ler ve kripto para ticareti, suçlular için kullanışlı bir soyutlama katmanı, kullanımı inanılmaz derecede basit, hizmet noktasında etkin bir şekilde ücretsiz ve başlatılacak çok sayıda gizlilik özelliği ekler.

Peki, NFT'ler kara para aklama için nasıl kullanılır?

1. Suç örgütü, benzersiz bir NFT oluşturur ve bunu bir NFT pazarında ilan eder.
2. Suç örgütü, kendisiyle olan bağlantısını gizleyen bir kimlik kullanarak kendi NFT'sini NFT pazarından satın alır.
3. Tekrarlamak.

Sürecin birkaç hareketli parçası daha var, ancak daha fazlası değil ve NFT kara para aklamanın nasıl çalıştığının kabataslak özeti bu. NFT'leri parayı temizlemek için kullanan bir kuruluş, büyük bir kripto para cüzdanı ağı kullanacak ve hatta gelirleri hareket ettirmeye çalışabilir. kendi aralarında ve son cüzdan arasında daha fazla adım eklemek için bir kripto para birimi değişimi aracılığıyla (kriptonun fiat ile değiştirileceği yer) para birimi).

NFT birkaç kez "takas edildiğinde", ilişkili kripto para birimi "temiz" olur. Ayrıca, blok zinciri olsa bile teknoloji, orijinal satış cüzdanını izlemenin çok kolay olduğu anlamına gelir, cüzdanın gerçekte kime ait olduğunu bulmak tamamen farklı. Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemeleri tüm NFT pazaryerlerinde mevcut değildir ve bu nedenle herkes hesap açabilir, satış yapabilir ve kimliğini gizli tutabilir.

Diğer zamanlarda, suçlular, bir ticarete daha fazla meşruiyet katmak, bir hesabı hacklemek, satış yapmak ve sonra ortadan kaybolmak için popüler NFT pazarları için çalınan hesapları kullanabilir.

Bazıları NFT fiyatlarını yapay olarak şişirmek için aynı süreci kullanır. Bağlantılı hesaplar arasındaki her satış, fiyatları makul olabileceklerinden daha yükseğe çıkararak satış değerini artırma fırsatı sunar. Bu süreç bilindiği gibi, yıkama ticareti, NFT manipülasyonunun başka bir şeklidir ve kara para aklama ve diğer NFT sahtekarlığı biçimleriyle bağlantılıdır.

NFT Kara Para Aklama veya Yıkama Ticareti Yasadışı mı?

Kesinlikle. Kripto para varlıklarından bahsediyor olmamız, normal finansal yasaların geçerli olmadığı anlamına gelmez. Bir ürünün fiyatını yapay olarak şişirmek için yapılan yıkama ticareti gibi, suç gelirlerini herhangi bir yöntemle aklamak yasa dışıdır. Zorluk, kripto para birimi ve NFT'lerde kağıt izini gizlemenin çok daha kolay olmasıdır.

İlişkili: En Büyük NFT Dolandırıcılıkları ve Onlardan Nasıl Kaçının

Kara Para Aklama Sadece Bir NFT Şeyi Değildir

NFT kara para aklamanın yalnızca bir kripto para birimi sorunu olmadığını belirtmek önemlidir. NFT'ler kara para aklama sürecini kolaylaştırdı, ancak suçlular uzun süredir nadir veya yüksek değerli sanat eserlerini (ve diğer nadir antikaları) kara para aklamak ve yasa dışı işlemler yapmak için kullandılar. Yüksek değerli nesneleri takas etmek, varlıklar arasında para taşımanın nispeten basit bir yoludur, nesnenin değerini beğeninize göre ayarlayabilirseniz (NFT'lerde olduğu gibi) daha da iyidir.

Ayrıca, her gün gerçekleşen olağanüstü sayıda NFT işlemi göz önüne alındığında, çoğu NFT ticaretinin bir tür suç girişimini mümkün kıldığı fikri de doğru değildir. Önde gelen NFT pazar yeri OpenSea'nin şu anda 1 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısı var. Bu kullanıcıların çoğunun kara para aklama veya NFT ile ilgili diğer sahtekarlıklara yardımcı olmak için kayıtlı olduğu önerilerini ölçmek zordur.

Veya sanatta sahtecilik yapın. Sanat dünyasında sahtecilik olduğu gibi, NFT sanat dünyasında da aynı şey oluyor. Aslında, çoğu dijital sanat birkaç tıklamayla çalınabileceğinden, NFT sanatını "dövme" süreci basit olmanın ötesindedir. Bir bilgisayara kaydedildikten sonra, çalınan dijital sanat eseri bir NFT pazarına yüklenir ve orijinal olarak satılır. Ne yazık ki, dijital sanat eserlerinin çalındığını ve NFT olarak satıldığını bulanlar için çok az başvuru var. DeviantArt gibi dijital sanat tabanlı sosyal medya siteleri, kullanıcıları tarafından yüklenen görüntüleri izlemek için çok çalışıyor olsa da, bu zaman alan bir iştir.

Bunun üzerine DeviantArt Protect, her hafta sayısız NFT pazarında milyonlarca yeni NFT görüntüsünü tarar ve kullanıcılarına çalıntı sanat eserleriyle ilgili 80.000'den fazla uyarı gönderdi. Yine de sorun devam ediyor ve DeviantArt, ücretsiz olarak erişilebilen dijital sanat okyanusunda bir damla.

Kara Para Aklama ve NFT'ler El Ele Gidiyor - Ama Durdurabilir miyiz?

NFT'lerle kara para aklamak bu kadar basit bir süreçse, nasıl durdurulabilir?

Basit bir cevap yok, gerçekten. "Gerçek dünyada" sanatçılar ve yetkililer, sanat eserlerini izlemek ve güvence altına almak için büyük çaba harcarlar. Sanat Kaybı Kaydı, dünya çapında kaybolan ve çalınan sanat eserlerini takip eder ve meşru müzayede evlerinde satışını engeller. Önceki kripto tabanlı soygunlarda kullanılan kripto para cüzdanlarını belirlemede bazı başarılar elde edildi. kripto para birimini herhangi bir para biriminden hareket ettirmek için çok sıcak tutan cüzdan, en azından hırsızlıktan elde edilen kazançları geçersiz kılar.

Bazı NFT pazaryerleri KYC/AML uygularken, diğerleri ekstra çaba sarf eder ve her bir içerik oluşturucunun doğru şekilde doğrulanmasını sağlar. Ancak bu tür adımları atan her NFT pazarı için, bir avuç daha fazlası, herkesin bir hesap oluşturmasına ve istediğini, istediği kadar satmasına izin vermeyecek.

NFT'lerin kalıcı olduğuna dair çok az şüphe var. Ancak, dünya çapındaki hükümetler bunların kara para aklama, vergi kaçakçılığı, çevrimiçi dolandırıcılık ve diğer suç faaliyetlerindeki kullanımlarıyla mücadele etmeye çalıştıkça artan düzenlemeleri görmeleri muhtemeldir.

Bir JPEG Çalmazsınız: Büyük Sağ Tıklama Soygunu NFT'ler için Ne Anlama Geliyor?

Bir adam, bir fare, tüm NFT'ler. Bir adam her NFT'yi nasıl indirdi ve bu tartışmalı jetonlar için ne anlama geliyor?

Sonrakini Oku

Yazar hakkında