Dolandırıcılık ve entrikalar, kripto yatırımının her köşesinde pusuda bekliyor ve bu da manzarada gezinmeyi zorlaştırıyor. Halı çekme ve pompala ve boşalt şemaları, en yaygın ve potansiyel olarak yıkıcı kripto dolandırıcılıklarından ikisidir. Ancak halı çekme ve pompala ve boşalt şemaları nasıl farklıdır?
Halı Çekme Nedir?
Kilim çekişinde geliştiriciler, kripto jetonlarını alıp götürerek yatırımcıları altlarından "halı çekerek" kandırırlar. Bu kötü niyetli geliştiriciler sosyal medya platformlarında belirteçleri şilte ediyor yatırımcı çekmek için. Hedeflerine ulaştıklarında, yatırdıkları tüm kripto parayı cüzdanlarına aktarırlar veya bir kripto borsası aracılığıyla çekerler.
Geliştirici bir belirteç oluşturduktan sonraki ilk adım, yatırımcıları cezbetmek ve belirteç popüler hale geldiğinde yatırımlarında yeterli kazanç vaat etmektir. Ayrıca merkezi olmayan ve kimliklerini gizleyebilen DeFi (merkezi olmayan finans) uygulamalarını da kullanıyorlar. Birçok
akıllı sözleşmeler Bunlar üzerinde hileli geliştiriciler tarafından yapılan merkezi olmayan uygulamalar (DApps) halı çekme operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için zaten kötü amaçlı kodlarla donatıldı.Kripto Halı Çekme Örnekleri
Kripto tarihinde birçok kayda değer halı çekişi oldu.
28 Ekim 2021'de AnubisDAO, web sitesi, teknik inceleme ve DOGE'den ve takma adlara sahip geliştiricilerden ilham alan bir logodan biraz daha fazlası olmadan yeraltı dünyasının derinliklerinden yükseldi. Proje daha sonra yatırımcılar tarafından sağlanan ETH karşılığında tokeni ANKH'yi vaat eden bir satış başlattı. Aldatmaca etkileyiciydi ve 24 saatten kısa bir süre içinde yatırımcılar neredeyse 60 milyon dolar katkıda bulundu.
Satışın bitmesine saatler kala 13.597 ETH jetonunun tamamı havuzdan çıkarıldı ve sonsuza dek ortadan kayboldu. Yatırımcıların eline geçen ANKH tokenleri bir anda tamamen değersiz hale geldi ve Anubis'in resmi sayfası olarak hizmet veren Twitter hesabı çevrimdışı oldu. Ne yazık ki, çok az ilerleme kaydedildi, çünkü hiç kimse operasyondan geliştiricilerin birinin mi yoksa tamamının mı sorumlu olduğundan emin değil.
60 milyon dolar çok büyük bir para. Peki ya 2021'deki tüm halı çekişlerinin %90'ını temsil eden 2 milyar doları hortumlayan Türk kripto borsası Thodex'in CEO'su Faruk Özer?
CEO, Mısır tanrısının fiyaskosunun olduğu yıl borsada alım satımı durdurdu. Önce günlerce süren bir bakım, ardından Özer'in 2018'de siber saldırıyı suçlaması, ardından 30 binden fazla müşterinin hesabında sözde şüpheli işlem oldu. Son olarak, tüm müşterilerin fonlarını alacağına söz verdi ve ardından Thodex CEO'su gecenin karanlığında kayboldu.
Pompalama ve Boşaltma Şeması Nedir?
Bir "pompala ve boşalt" işlemi, piyasa manipülasyonu Bir kripto para biriminin fiyatının yapay olarak şişirildiği ve bir hedefe ulaştığı anda hemen piyasaya geri döküldüğü yer.
Çoğu zaman, halı çekme işlemlerinin aksine, bir pompalama ve boşaltma planının yürütülmesi çok az teknik bilgi gerektirir. Bir grup genellikle bu planı yürütür; sadece bir hedef para birimi seçmeleri ve ona yatırım yapmaları gerekir.
Maksimum kar ve kolay manipülasyon için hedef kriptonun düşük piyasa değeri ve likiditeye sahip olması gerekir. Ardından, bu "pompalayıcılar" kriptoyu sosyal medyada abartıyor. Bunları, YouTuber'lar, önde gelen kripto-Twitter hesapları vb. gibi finansal etkileyicilerin hizmetlerini kullanarak yapıyorlar.
Diğer yatırımcılar, iyi bir anlaşma elde ettiklerini düşünerek, bu etkileyicilerin yarattığı yanlış aldatmacaya inanmaya başlar. Ardından, talepteki artış, kriptonun fiyatını keskin bir şekilde artırmaya başlar. Sadece pompacıların bildiği belirli bir seviyeye ulaştığında, tüm varlıklarını satarlar. Bu "döküm" aşamasıdır.
Pompacıların ani kripto salınımının neden olduğu arz, fiyatının hızla düşmesine neden oluyor. Anlaşılır bir şekilde, diğer yatırımcılar, çok abartılı kriptolarının değerini kaybettiğini görünce paniğe kapılır ve pompacılar kâr ederken varlıklarını satarlar. Bu noktada, artık değersiz olan tokenlarla kalan yatırımcılar arasında bir keşmekeş olur. Ne kadar hızlı satarsanız, kaybınız o kadar düşük olur.
Kripto Pompa ve Döküm Şeması Örnekleri
Bazı anonim geliştiriciler oluşturuldu Squid Game adlı bir kripto projesi, popüler Netflix dizisinden sonra modellenmiştir. Ayrıca seriden sonra modellenen sanal oyunlara erişebilen SQUID-USD adlı bir token oluşturdular. Bu geliştiriciler, her oyunun galibine çeşitli nakit ödüller sözü verdi.
Ancak çok geç olana kadar kimsenin fark etmediği bir sorun vardı. Jetona bağlı bir anti-damping mekanizması vardı. Ne yazık ki bu, yatırımcıların satış yapamayacağı anlamına geliyordu. Geliştiricilerin "misket" dediği, yalnızca oyun kazanarak kazanılabilen şeylere sahip olmadıkça hayır.
Oyunlar henüz canlı değildi, bu yüzden kimsenin kazanıp misket almasına imkan yoktu. Yani her mal sahibi ne olursa olsun satamadı. Yalnızca alıcı ve sıfır satıcı olduğu için, jetonun değeri 26 Ekim 2021'de iki sentten altı gün sonra 2.861 dolara fırladı. Bu, %14.300.000'lik şaşırtıcı bir artıştı.
SQUID-USD rekor seviyeye ulaştığında, tokenlerini satmak için kendilerine arka kapı açan geliştiriciler onları terk etti. 12 milyon doları alıp götürdüler ve sahiplerine artık değeri bir kuruştan az olan bir jeton dışında hiçbir şey bırakmadılar.
Kendinizi Kripto Dolandırıcılıklarından Nasıl Korursunuz?
Halı çekme işleminde, tokenin arkasındaki likidite alınmıştır ve bu, tokenın satılmasını imkansız hale getirir. Bununla birlikte, token fiyatı pompalama ve boşaltmalarda dibe vurmuş olsa da, havuzlarda bir miktar likidite kalabilir. Bununla birlikte, kendinizi kripto pompala ve boşalt şemalarından veya halı çekişlerinden korumak için onları tespit etmeyi öğrenmelisiniz.
1. Fiyat Dalgalanmalarını Kontrol Edin
Herhangi bir yeni kripto para birimine yatırım yapmadan önce, fiyat dalgalanmalarını kontrol edin. Bir fiyat artışı gerçek bir haberden kaynaklanmıyorsa, bunu bir pompalama ve boşaltma olarak düşünmek her zaman daha güvenlidir. Ayrıca, yenileri yerine mevcut paralara yatırım yaptığınız Binance ve Coinbase gibi düzenlenmiş, merkezi borsalara bağlı kalmak en iyisi olacaktır.
2. Aldatmacadan Kaçının
Aniden ünlüleri ve etkileyicileri tartışırken görürseniz, bir proje potansiyel bir halı çekişi olabilir. Meşru kripto projeleri tipik olarak belirteci pazarlayan özel bir ekibe ve topluluğa sahiptir.
3. Likidite
Herhangi bir yeni projeye yatırım yapmadan önce, likidite havuzu. Bir jetonun likiditesi size onun hakkında çok şey söyleyebilir. Kolayca manipüle edilebildikleri için düşük likiditeye (yaklaşık 100.000 $) sahip kriptolardan kaçının. Örneğin, proje geliştiricileri havuza birkaç bin dolar pompalayabilir ve jetonun değerini yapay olarak artırabilir.
4. Balina Cüzdanlarını Kontrol Edin
Halı çekme dolandırıcılıklarını tespit etmenin bir başka kolay yolu da jeton tahsisini kontrol etmektir. Yatırım yapmayı planladığınız herhangi bir jeton için, en iyi cüzdanların ne kadar tuttuğunu kontrol edin. Genellikle balina cüzdanları olarak bilinirler.
Bu balina cüzdanları toplam kullanılabilir jetonların %20'sine kadarını tutuyorsa, bu muhtemelen bir kripto dolandırıcılığıdır veya yakında bir dolandırıcılığa dönüşebilir. Bunun nedeni, bu balina cüzdanlarının jetonlarını atmaya ve varlığın değerini saniyeler içinde düşürmeye karar verebilmesidir.
Yapabilirsiniz Blockchain kaşiflerini kullanarak cüzdan bakiyelerini kontrol edin. Örneğin, yapabilirsin Solana blok zincirindeki cüzdanları kontrol etmek için SolScan'i kullanın.
Risk Kaçınılmaz Ama Dolandırıcılık Kaçınılmaz
Kripto para dünyasında, herhangi bir jetona yatırım yapmanın riskleri vardır. Ancak, almaya değmeyecek bazı riskler vardır. Bunlar, halı çekme veya "pompa ve boşaltma" planları olmadıklarını umarak yukarıdaki işaretlere sahip projelere yatırım yapmayı içerir.
Herhangi bir kripto projesine katılmadan önce geçmiş kontrolü yapın. Projenin meşru bir ekibe, sağlam bir likidite havuzuna ve normal fiyat dalgalanmalarına sahip olduğundan emin olun. Ayrıca, düzenlenmiş borsalara bağlı kalın ve herhangi bir projeye girmeden önce dikkatli olun.
