Bitcoin'in kamusal doğasına rağmen, her zaman üçüncü taraf müdahalesi olmadan finansal işlemler yapmanın özel bir yolu olarak sunulmuştur. Bununla birlikte, yetkililerin kripto para ödemelerini takip etmek için teknik ve araçların artan karmaşıklığı ile netleşti. blok zincirindeki işlemler yalnızca cüzdan adreslerine bağlı olsa da, bunlar kurumlara veya bireyler.
Bu, bitcoin işlemlerinizi, yani bitcoin işlem karıştırmanızı gizlemenin yeni yollarına yol açtı. Ancak bitcoin işlem karıştırma nedir? O nasıl çalışır? Ve yasal mı?
Bitcoin İşlem Karıştırma Nedir?
Bitcoin işlem karıştırma, temel olarak, önceliğini ve yörüngesini saklamaya çalıştığınız bir miktar kriptoyu, çok sayıda başka fonla karıştırmaktan oluşur. İnsanlar bunu, bitcoin tumbler olarak da bilinen bir bitcoin karıştırıcı aracılığıyla yaparlar.
Merkezileştirilmiş vs. Merkezi Olmayan Mikserler
Bitcoin'inizi karıştırmanın iki ana yolu vardır: merkezi bir bitcoin karıştırıcısı veya merkezi olmayan bir bitcoin karıştırıcısı.
Merkezileştirilmiş bitcoin karıştırıcıları, aslında bitcoininizi alıp bir hizmet ücreti karşılığında başka bitcoin ile değiştirmeye istekli şirketlerdir. Bu şirketler, bitcoin'inizi karıştırmak için basit bir çözüm sunar.
Bununla birlikte, bunlar hala bir gizlilik sorunu teşkil etmektedir. Şirket, kimin hangi bitcoin'i ve nereden geldiğinin kaydını tutmaya devam edecek. Sorun şu ki, şirket bu tür kayıtları yayınlamaya veya üçüncü bir tarafa teslim etmeye zorlanabilir.
Öte yandan, merkezi olmayan bitcoin karıştırıcıları, blok zinciri protokolleri fonların kaynağını gizlemek için CoinJoin gibi. CoinJoin, temel olarak, aksi takdirde genel bir blok zincirine bir gizlilik katmanı eklemek için kullanılan bir anonimleştirme stratejisidir.
CoinJoin protokolü, bir grup kullanıcının bir miktar bitcoini bir araya toplamasına ve ardından herkesin aynı miktarda bitcoin geri alması için yeniden dağıtmasına izin verir. Bu süreçten sonra kimse kimin neyi, nereden aldığını söyleyemez.
Bitcoin İşlem Karıştırma Yasal mı?
Fonların kaynağını gizleme yeteneği, bitcoin karıştırıcılarını kara para aklama faaliyetleri için bir yuvaya dönüştürdü. Şimdi, bitcoin karıştırıcılarının yasal olup olmadığı, yaşadığınız yeri yöneten yasalara bağlıdır. Şubat 2021'de, o zamanlar ABD'li olan Bitcoin Fog'un yaratıcısı olduğu iddia edilen Roman Sterlingov'un tutuklanmasının ardından Başsavcı Yardımcısı Brian Benczkowski şunları söyledi: "[bir karıştırıcı aracılığıyla] sanal para birimi işlemlerini gizlemeye çalışmak bir suçtur."
Mali Eylem Görev Gücü'nün ABD'deki "seyahat kuralı" ve Avrupa Birliği'ndeki Beşinci Kara Para Aklamayla Mücadele Direktifi, şimdi kripto borsalarının, kripto işlemlerinin yanı sıra yaratıcı ve lehtar bilgilerini sanal olarak depolamasını ve paylaşmasını gerektirir. zorlayıcı popüler kripto borsaları "kusurlu" madeni paraları veya karıştırılmış madeni paraları yasaklamak.
Tornado Nakit Davası
8 Ağustos 2022'de Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash'i ekledi. Açık kaynak protokolünü kullanan Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler (SDN) listesine en büyük kripto para birimi karıştırıcıları yasadışı. Haber, birçok büyük kripto piyasası ve hizmeti yeni kuralları uygulamak için harekete geçtiğinden kripto dünyasını sarstı.
Bu, ABD hükümeti tarafından hedeflenen ilk kripto karıştırıcı olmasa da, fark, Bitcoin Fog davasının aksine Tornado Cash'in merkezi olarak yönetilmemesinde yatmaktadır. Merkezi olmayan bir protokoldür; açık kaynaklı yazılım. bu ABD Hazine Bakanlığı'nın basın açıklaması ifadesinde oldukça basittir:
OFAC yaptırımlarının gücü ve bütünlüğü, OFAC'ın kişileri belirleme ve SDN Listesine ekleme yeteneğinden kaynaklanmaktadır [...]
Sorun, birçok geliştiricinin işaret ettiği gibi, yazılımın bir varlık veya kişi değil, kod olduğu gerçeğini düşündüğünüzde ortaya çıkar. Ancak, yazılımın kod olması neden bir sorundur? Hem bilgisayar bilimine hem de dilbilime göre veri dildir. Ve bazılarının hemen belirttiği gibi, hareketi anayasaya aykırı olarak nitelendirerek, dil konuşmak için kullandığımız bir araçtır, Sonuç olarak, kodun bir dil olarak Anayasanın Birinci Değişikliği kapsamında korunduğunu savunarak BİZ.
Riskli iş
Bitcoin işlem karıştırma, aksi takdirde özel bir blok zincirine iyi bir gizlilik katmanı sunar. Ancak bu yetenek, bitcoin işlem karıştırıcılarını kara para aklama faaliyetleri için yuvalara dönüştürdü.
Bitcoin işlemlerinizi gizli tutmanız gerekiyorsa, bitcoin karıştırıcıları iyi bir alternatif sunar. Her ne kadar suç faaliyeti ile ilişkili olma riskiniz olsa da, madeni paralarınız en popüler kripto borsalarının çoğu tarafından "kirli" olarak kabul edilecektir.
