Kripto endüstrisinin katlanarak büyümesi, yerini bir sürü yeni milyoner ve başarı hikayesine bıraktı, ancak bu pazarda işler hiç de parlak değil. Siber suçlular, kripto para birimi etrafındaki "hızlı zengin olma" eğilimini fark ettiler ve bu arzudan yararlandılar. Bu, dolandırıcılık belirteçleri de dahil olmak üzere kripto ile ilgili birçok siber suça yol açtı.

Peki bir dolandırıcılık belirteci nedir ve bir tanesini nasıl tespit edebilirsiniz?

Dolandırıcılık Simgesi Nedir?

Dolandırıcılık belirteci, açık bir şekilde yatırımcı fonlarını çalmak amacıyla başlatılan bir kripto para birimidir. Bunlar, bir siber suçlunun bütün bir blok zinciri geliştirmek yerine bunu yapması daha kolay olduğundan, genellikle Ethereum gibi önceden var olan bir blok zinciri üzerinde geliştirilir.

Dolandırıcılık belirteçleri genellikle bir araç olarak oluşturulur aracılığıyla bir halı çekme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu aldatmaca genellikle geliştiricilerin bir projenin fişini çekmesini ve yatırımcıların vaat ettiklerini varsaydıkları bir tokene koydukları parayla yola çıkmalarını içerir.

Kripto para birimi oldukça düzensiz olduğundan, dolandırıcıların herhangi bir lisans veya kimlik bilgisi olmadan bir jeton oluşturması ve tanıtması kolaydır. Kripto dünyasında, bir token birkaç gün içinde oldukça başarılı olabilir ve uzun vadede oldukça kârlı kalabilir, bu nedenle yatırımcılar genellikle patlama olasılığı olan varlıklar ararlar.

Bir kriptonun 1 dolar değerinde olduğunu söyleyin, ancak bu fiyatın yakın gelecekte katlanarak artacağından şüpheleniliyor. Bir yatırımcı bu jetonlardan küçük veya büyük miktarda satın alacak ve daha sonra değeri gerçekten artarsa ​​jetonu bir borsaya geri satarak büyük bir kar elde edebilir. Bazı yatırımcılar da uzun vadeli yatırımlar arıyor ve bir kriptonun zaman içinde değer kazanacağına güveniyor.

Siber suçluların dolandırıcılık belirteçleri aracılığıyla avladıkları bu umuttur. Geçmişte piyasaya sürülen ve yatırımcıları kandırmayı başaran bir dizi dolandırıcılık belirteci vardı. gündelik ve profesyonel, asla göremeyeceklerini fark etmeden büyük miktarda nakit vermek için Yeniden.

Örneğin OneCoin'i ele alalım. Bu, umut verici bir kripto yatırımı olarak gizlenmiş devasa bir Ponzi planıydı. Projenin kurucusu Ruja Ignatova, OneCoin'in çıkarılabileceğini, satılabileceğini, takas edilebileceğini veya saklanabileceğini iddia etti. normal bir kripto gibi, ancak burada kırmızı bayrak olarak durması gereken önemli bir fark vardı. yatırımcılar. OneCoin, projeye ek yatırımcılar kazandıran yatırımcılara ödüller sundu. Bu tam olarak nasıl bir Çok Düzeyli Pazarlama şeması (MLM) İşler.

Sonunda, Ignatova tüm sermayeyi alıp tamamen ortadan kaybolduktan sonra yatırımcılardan 4 milyar dolardan fazla çalındı. Ancak erkek kardeşi ve kurucu ortağı 2019'da hem suçlandı hem de mahkum edildi, bu yüzden bu çilenin sonunda bir adalet unsuru vardı.

Bir Dolandırıcılık Simgesi Nasıl Belirlenir

Peki, dolandırıcılık jetonları binlerce yatırımcıyı kandırabilir ve milyonlarca veya milyarlarca dolar çalabilirse, onları tanımlamanın herhangi bir yolu var mı? Neyse ki, paranızı bir dolandırıcılık belirtecine yatırmaktan kaçınmak için yapabileceğiniz şeyler var.

1. Geliştiricileri Araştırın

Pek çok dolandırıcılık belirteci geliştiricisi anonim kalır çünkü yakın gelecekte ciddi bir suç işleyeceklerini bilirler. Elbette, bir siber suçlu, insanları dolandırıp dolandırmadan önce kim olduklarını açıkça kabul etmeyecektir, çünkü bu, yetkililerin onları tutuklamasını çok daha kolay hale getirir. Bazı kripto dolandırıcılıklarının, daha önce tartıştığımız Ruja Ignatova gibi anonim olmayan kurucuları olsa da, bu kişilerin çevrimiçi bir kimliğin arkasına saklanması daha yaygındır. Meşru kripto geliştiricileri bile bunu yapıyor, Shiba Inu'nun Ryoshi'si gibi.

Bu nedenle, piyasaya çıkan yeni bir proje gördüyseniz, ancak geliştirici veya geliştiriciler grubunun tümü sosyal medyada ve diğer platformlarda anonimse, dikkatli olun. Bu faktör tek başına bir kriptonun nerede yasa dışı olduğunu teyit edemese de, kesinlikle dikkate alınması gereken bir şey.

2. Kripto'nun Fiyat Geçmişini Kontrol Edin

Siber suçlular kriptoyla ilgili bir dolandırıcılık yaparken, olması gerekenden daha fazla beklemek istemiyorlar. Bu nedenle, birçok dolandırıcı token, kurucuların devasa varlıklarını bir borsaya geri satmalarının hemen ardından düşmeden önce, değerinde büyük artışlar yaşar.

Bir kripto hem yeniyse hem de birkaç saat veya gün içinde büyük bir fiyat artışı yaşadıysa, bunu olası bir tehlike işareti olarak görmelisiniz. Bu, kriptonun herhangi bir uzun vadeli vaadi olduğu anlamına gelmez ve bunun bir pompa ve çöplük halı çekme dolandırıcılığından başka bir şey olmadığını gösterebilir. fiyat yakında düşecek.

3. Token Dağıtımını Düşünün

Bir siber suçlu bir dolandırıcılık belirteci geliştirdiğinde, toplam arzın büyük bir bölümünü geri satabilmek ve büyük bir kar elde edebilmek için genellikle bu belirteçlerin büyük bir bölümünü kendilerine saklar. Meşru kripto geliştiricileri genellikle bazı jetonları veya madeni paraları kendilerine saklarken, genellikle dolaşımdaki arzın yarısı veya daha fazlası anlamına gelmez.

Tedarik dağıtımını kontrol etmek için kendi yolunuzdan çıkmanız gerektiğinden birçok kişi bu uyarıyı kaçıracaktır. Ancak bu, söz konusu jetonun dağıtılmış defterine veya işlem geçmişine bakarak yapılabilir. Herhangi bir balina tespit ederseniz (veya büyük kripto sahipleri) ve belirteç nispeten yeniyse, bu belirtecin suç temelleri olduğunu gösterebilir.

4. Teknik İncelemeyi Kontrol Edin

Teknik inceleme belgeleri, bir kripto para biriminin geliştirme adımlarını, hedeflerini ve gelecekteki tahminlerini içerir. Bazı teknik incelemeler inanılmaz derecede derinlemesine ve ayrıntılıdır ve potansiyel yatırımcılara bir varlığın arkasındaki niyetler hakkında kapsamlı bir fikir verir. Bununla birlikte, siber suçlular, önemli görmedikleri veya üzerinde zaman kaybetmek istemedikleri için, dolandırıcılık belirteçlerinin teknik inceleme öğesinden esasen kaçınabilirler.

Bu uyarı, bir dolandırıcılık belirtecini çok açık bir şekilde ortaya çıkarabilir. Teknik incelemeyi kontrol ederseniz ve inanılmaz derecede kısa veya belirsizse veya başka herhangi bir kripto teknik incelemesinin bariz bir kopyasıysa, yasadışı bir girişime bakıyor olabilirsiniz. Meşru kripto geliştiricileri, insanları yatırım yapmaya ikna edebileceği için teknik incelemelerine çaba gösterecek. Ancak bu aynı zamanda bir siber suçlunun avantajı için de kullanılabilir. Dolayısıyla, teknik inceleme, aşırı yüksek getiri vaatleri veya gerçekçi olmayan büyüme tahminleri içeriyorsa, bu da bir tehlike işaretidir.

5. Aşırı Pazarlama

Siber suçlular, bir dolandırıcılık belirteci için sermaye toplamak amacıyla, projelerini mümkün olduğunca çabuk bir vızıltı yaratmak için genellikle çok yoğun bir şekilde pazarlarlar. Bu öncelikle sosyal medyada, özellikle Twitter'da yapılır. Bir jetona yatırım yapmadan önce, pazarlama taktiklerinin gerçekçi olmayan vaatler, fantastik iddialar veya şüpheli istatistikler içerip içermediğini görmek için geliştiricilerinin sosyal medya hesaplarını kontrol edin. Bunların hepsi bir aldatmacanın işaretleri olabilir.

Dolandırıcılık Jetonları Yaygındır, Ancak Tespit Edilebilir

Kripto artık büyüyen bir sektör olduğundan, siber suçlular sürekli olarak bilgisiz yatırımcıları fonlarını vermeleri için kandırmaya çalışıyor. Bu nedenle, herhangi bir belirteç hakkında kendi araştırmanızı yapmanız ve bir dolandırıcılığın gerçekleştiğini gösterebilecek şüpheli işaretlere karşı tetikte olmanız çok önemlidir.