Kripto para endüstrisi son birkaç yılda katlanarak büyüdüğü için, bu gelişen pazardaki kurbanlardan yararlanmak isteyen siber suçlular tarafından sızdı. Günümüzde kullanılan en kötü şöhretli kripto suçlarından biri halı çekmedir.
Bu tür dolandırıcılıklar milyonlarca dolar kaybına neden oldu, ancak bunlar nasıl çalışır ve birine kanmaktan nasıl kaçınabilirsiniz?
Kripto Halı Çekme Dolandırıcılığı Nedir?
Bir kripto para biriminin fiyatı, birkaç saat içinde orijinal değerinin birçok katına çıkabileceğinden, çoğu yatırım yaparken hızlı zengin olma yaklaşımını dener. Kripto ticareti endüstrisinin çoğu, düşükten alıp yüksekten satmaya odaklanıyor, bu nedenle birçok tüccarın çok fazla vaat eden madeni paralara veya jetonlara akın etmesi şaşırtıcı değil. Siber suçluların halı çekme dolandırıcılıklarını gerçekleştirirken yararlandığı şey bu umutluluk veya güvenlik açığıdır.
Bir kripto halı çekme dolandırıcılığı (adı, halının beklenmedik bir şekilde altınızdan çekilmesini ifade eder), bir jeton başlatmayı, yatırım çekmeyi ve ardından fişi çekmeyi içerir. Geleneksel finans dünyasında da oldukça yaygın olduklarından, halı çekme dolandırıcılığını daha önce duymuş olabilirsiniz. Ancak kripto para birimini çevreleyen düzenleme eksikliği, halı çekme dolandırıcılıklarını çekmeyi daha da kolaylaştırıyor, bu yüzden kripto pazarında endişe verici bir şekilde çok sayıdalar.
Kripto halı çekme dolandırıcılığı genellikle madeni paralardan ziyade jetonları içerir. Bunun nedeni, belirteçlerin önceden var olan bir blok zinciri üzerine inşa edilebilmesidir. Ethereum veya Zilliqa. Bu popüler blok zincirlerinin değeri olan yerel bir kripto para birimi olduğundan, kullanıcılar yerel para birimini kullanarak bir projeden token satın alabilirler. Bunun siber suçlular için neden yararlı olduğunu daha iyi anlamak için kendi pompa ve döküm halısı çekme örneğimizi oluşturalım.
Crypro Rug Pull Dolandırıcılığına Bir Örnek
Diyelim ki BonsaiDAO adlı yeni bir proje başlatıldı. Binance Akıllı Zincir. Binance Smart Chain'in yerel parası Binance Coin (BNB), BONS olarak adlandıracağımız yerel BonsaiDAO jetonunu satın almak için kullanılabilir. Diyelim ki bir yatırımcı 1 BNB karşılığında 5.000 BONS aldı (bu şu anda yaklaşık 300$'a denk geliyor).
Yatırımcı projeyi BNB olarak ödediği için dolandırıcı bu BNB'yi hızla nakde çevirebilir veya daha sonra kullanılmak üzere başka bir cüzdana gönderebilir. Böylece, bir halı çekme dolandırıcılığında, suçlu, BNB şeklinde yapılan diğer tüm yatırımlarla birlikte yatırımcının 300 dolarlık BNB'sini alır ve yola çıkar.
Ama neden kimse uzun vadeli bir değeri olduğu kanıtlanmamış yeni bir madeni paraya yatırım yapsın?
Halı Çekme Pompalama
Pazarlama, halı çekmede büyük rol oynar. Dolandırıcılar, projeleri etrafında bir vızıltı yaratmak için halı çekme jetonlarını yoğun bir şekilde pazarlar ve tanıtırlar. Bu genellikle, projenin gösterişli ve profesyonel bir görüntüsünün taklit edilebildiği sosyal medya (özellikle Twitter) aracılığıyla yapılır. Dolandırıcılar ayrıca, merkezi olmayan bir borsada sermaye artırmak için genellikle bir İlk DEX Arzını (IDO) başlatır. Bu, esasen, takas edilebilmeleri için belirli bir miktarda jetonun bir borsada piyasaya sürülmesidir.
Heyecan arttıkça yatırımlar da artıyor. İnsanlar projenin sosyal medya hesaplarını görür, kripto ticaretinde bir artış olduğunu fark eder veya diğer yatırımcılardan şunu duyar: piyasada yeni bir sıcak kripto var ve kriptonun önemli ölçüde kazanacağı umuduyla kendi yatırımlarını yapmaya karar veriyor değer. Proje yeterli finansal desteğe sahip olduğunda, her şey çöküyor.
Siber suçlular bir halı çekme jetonu piyasaya sürdüklerinde, arzın büyük bir miktarını kendilerine saklarlar. BonsaiDAO örneğini tekrar düşünün. İDO'da 1.000.000 BONS piyasaya sürülürse, dolandırıcılar BONS'ların yüzde 75'ini kendilerine saklamaya karar verirler. Neden? Niye? Çünkü yatırımcı sayısı arttıkça BONS'un değeri artar ve dolandırıcıların arka ceplerinde BONS şeklinde daha fazla para olur.
Diyelim ki BONS, birkaç hafta içinde BONS jetonu başına 20 $ değerine ulaştı. Dolandırıcılar dolaşımdaki arzın yüzde 75'ini elinde tuttuysa, şimdi kendilerine ait 15 milyon dolarlık BONS'ları var. Bu yüksek fiyat artışının ışığında, dolandırıcılar tüm BONS'larını merkezi olmayan borsaya geri satarlar ve bunu yaparak büyük bir kar elde ederler.
Toplam arzın yüzde 75'i şimdi geri satıldığından, talep düşer ve fiyat da düşer. Bu, inancını ve parasını BonsaiDAO'ya koyan yatırımcıların artık hiçbir şeyleri olmadığı anlamına geliyor.
Bir halı çekme dolandırıcılığı genellikle böyle ortaya çıkabilir, ancak iki tür halı çekme daha vardır: likidite hırsızlığı ve sınırlı satış emirleri.
Likidite Hırsızlığı Nedir?
Likidite hırsızlığı, kripto endüstrisinde de çok yaygındır. Likidite hırsızlığında, dolandırıcılar yeni jetonlarını listeler ve iyi bilinen bir kripto para birimiyle eşleştirir. Ethereum gibi. Kriptolar, yatırımcılar tarafından kâr elde etmek için kullanılan popüler bir araç olan likidite havuzlarında bu şekilde eşleştirilebilir. Bu havuzlardaki her bir kriptonun miktarı, değer, talep vb.
Bir dolandırıcı, dolandırıcılık jetonlarının değerli bir varlıkla eşleştirildiği bir havuz oluşturduğunda ve bu havuza daha fazla kişi yatırım yaptığında, dolandırıcılık jetonlarının değeri artacaktır. Bazı şeyleri dengelemek için, iyi kurulmuş tokenlerin çoğu havuza eklenecek ve dolandırıcılık tokenlerinin bir kısmı kaldırılacak. Jeton yeterince değerli hale geldiğinde ve havuzda yeterince diğer kripto para olduğunda, dolandırıcılar ikincisini havuzdan çekecektir.
Sınırlı Satış Emirleri Neleri Kapsar?
Dolandırıcılar ayrıca tokenlerinin kodunu, merkezi olmayan bir borsada yalnızca sınırlı bir miktarının satılmasına izin verecek şekilde tasarlayabilir. Bu, yatırımcıların ticaret yapamayacaklarını fark etmeden bir madeni paraya yatırım yaptıkları anlamına gelir. Dolandırıcı, yatırımlardan yeterince para kazandığında, tokenlerin bir kısmını borsaya geri satar ve kar elde eder.
Şimdiye kadar kripto endüstrisinde birçok halı çekme dolandırıcılığı gerçekleşti ve bazıları yatırımcılardan milyonlar çalmayı başardı. Yi hesaba kat Kalamar Oyunu kripto halı çekme, örneğin (sınırlı bir satış emri dolandırıcılığı). Bu kripto, birkaç gün içinde bir doların küçük bir kısmı değerinden 90 doların üzerine çıktı. Buradaki dolandırıcılar, Netflix'in son derece popüler Güney Kore dizisi Squid Game'i çevreleyen hype'dan yararlandı. SQUID en yüksek fiyatına ulaşır ulaşmaz, geliştiriciler fişi çekti ve yatırımcılardan 3,3 milyon dolardan fazla çaldı.
Ancak bu kadar çok insan bu halı çekmelere düştüyse, bunlardan gerçekten kaçınılabilir mi?
Halı Çekme Dolandırıcılıklarını Tespit Etme ve Önleme
Bir kripto para birimine yatırım yapmayı düşündüğünüzde dikkat etmeniz gereken ilk şey yaşıdır. Yalnızca birkaç gün veya hafta önce mi oluşturuldu? Eğer öyleyse, kesinlikle bir uçuş riskidir. Bir kriptonun uzun vadeli değerini görmeden, yaratıcılarının yasadışı niyetleri olup olmadığını bilemezsiniz.
İkinci olarak, eğer bir kripto fiyatı piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra katlanarak yükselirse, bu bir halı çekme dolandırıcılığının göstergesi olabilir. Dolandırıcılar genellikle kar elde etmek için aylar veya yıllar beklemezler ve tokenlerinin fiyatını mümkün olduğunca çabuk yükseltmeye çalışırlar. Bu yüzden buna dikkat edin.
Yatırım yapmadan önce bir projenin geliştiricilerinin anonim olup olmadığını da kontrol etmelisiniz. Dolandırıcılar, bariz sebeplerden dolayı her zaman isimsiz kalacaktır, bu nedenle bir varlığı araştırırken bunu göz önünde bulundurmaya değer. Ancak, bazı büyük, meşru projelerin de anonim yaratıcıları vardır. Bitcoin'in yaratıcısı bile bilinmiyor. Ancak geliştiricilerin kimliği veya arka planı çok şey anlatabilir.
Ne kadar köklü olduklarını görmek için bir belirteç geliştiricisini/geliştiricilerini çevreleyen sosyal medya hesaplarına ve diğer kaynaklara göz atın.
Yatırım yapmadan önce bir jetonun dağıtımını da göz önünde bulundurmalısınız. Halı çekme dolandırıcılarının genellikle jetonlarının büyük bir kısmını boşaltmak için tutacağını unutmayın. Bu, yakın bir halı çekmenin en açık işaretlerinden biri olabilir.
Seçtiğiniz jetonun kara listede olup olmadığını görmek için basit bir tarayıcı aramasıyla bulabileceğiniz dolandırıcılık jetonları listelerine de göz atabilirsiniz.
Halı Çekme Dolandırıcılıkları Kripto Endüstrisinde Yaygındır
Kripto halı çekme dolandırıcılıkları büyük finansal yıkıma neden olabilir ve kripto endüstrisinde kalıcı izler bırakabilir. Bu dolandırıcılıklar o kadar karmaşık olabilir ki, deneyimli bir tüccar bile aldanabilir ve kolayca çekilebilmeleri gerçekten endişe vericidir. Bu nedenle, uyanık kalmanız ve olası bir halı çekme dolandırıcılığının temel belirtilerinin farkında olmanız çok önemlidir.
