Suçlular Bitcoin ile Nasıl Para Aklar?

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, siber suçluların cephaneliğinde merkezi bir araç haline geldi ve dolandırıcılar bu paraları kara para aklamak için giderek daha fazla kullanıyor. Suçlular, kripto para birimlerinin yasadışı fonların kaynağını örtbas etmek için sağladığı anonimlikten yararlanmak için çeşitli yöntemler kullanır.

Siber suçlular kara para aklamak için kripto paraları nasıl kullanıyor? Bu sorunun cevabını ve daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.

Bitcoin Neden Kara Para Aklayıcılar İçin Cazip Bir Seçenek mi?

Bitcoin kara para aklayanlar için cazip bir seçenek çünkü kripto para kullanarak kara para aklamak diğer yöntemlere göre daha kolay. Filmlerde, suçlular yetkililerden kaçmak için genellikle spor çantaları veya valizler kullanarak yasadışı parayı sınırlar arasında taşırlar; ancak, bu gerçek hayatta gerçekçi değil.

Bunun yerine, suçluların çevrimiçi borsalar aracılığıyla Bitcoin'i aklamaları ve nakde çevirmeleri çok daha kolay. Sonuçta, çevrimiçi işlemler sınırsızdır ve fiziksel parayı bir yerden bir yere taşımanın riskli işine girme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ayrıca, kripto para birimleri bir dereceye kadar anonimlik sağlar çünkü bu işlemlerde kullanılan genel adresler bireysel bir kullanıcının adına kayıtlı değildir.

Bitcoin kullanılarak tamamlanan tüm işlemler blok zincirinde herkese açık olarak kaydedilmesine rağmen, yalnızca işlemi gerçekleştiren kişi işlem hesaba ve cüzdana erişebilir, bu da Bitcoin işlemlerini tek bir kişiye veya varlık. Ancak, imkansız değil.

Suçlular Bitcoin ile Nasıl Para Aklar?

Suçlular, yasadışı işlemlerin kaynağını ve hedefini belirlemeyi neredeyse imkansız hale getirmek amacıyla kara para aklamak için BTC kullanırken tespit edilmekten kaçınmak için çeşitli yöntemler kullanır.

Parayı akladıktan sonra, yakalanma endişesi duymadan parayı çekebilirler. Suçluların kara para aklamak için Bitcoin kullanmanın en yaygın yollarından bazıları burada.

Bitcoin Karıştırıcıları

Tumbler olarak da bilinen Bitcoin karıştırıcıları, yeni hedef cüzdanlara veya adreslere yeniden dağıtmadan önce birkaç adresten gelen yasadışı ve temiz dijital varlıkları bir araya getirerek çalışır.

Farklı dijital varlıkları karıştırma süreci anonimliği artırır, bu nedenle suçlular genellikle yasal işletmelere veya büyük kripto borsalarına fon aktarmadan önce izlerini kapatmak için kullanır.

Karanlık Değişimler

Birçok büyük kripto borsası kara para aklama karşıtı uygulamış ve müşteri kurallarınızı bilse de, düzenlemeye tabi olmayan birçok kripto para borsası kapsamlı kimlik kontrolleri yapmaz.

Bir tür kripto para birimi, karanlık bir borsada tekrar tekrar bir başkasıyla değiştirildiğinde, parayı yavaşça temizleyebilir. Bu süreç, suçluların bir karıştırma hizmeti kullanmadan harici bir kripto para birimi cüzdanına güvenli bir şekilde aktarmalarını sağlar.

Başka bir seçenek de kripto para birimini nakde dönüştürmektir. Bununla birlikte, bu daha az yaygındır çünkü çoğu düzenlemeye tabi olmayan borsalarda itibari para piyasası yoktur ve olduklarında uzun sürmezler.

Kumar ve Oyun Web Siteleri

Kumar ve oyun platformları genellikle Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinde ödeme kabul eder ve bu da onları kripto para birimi kara para aklayıcıları arasında favori bir yer haline getirir.

Kara para aklayıcılar, bu platformlarda kredi, sanal çipler veya oyun içi para birimi satın almak ve web sitesinde birkaç işlemden sonra para çekmek için kripto kullanır. Web sitesi bir hesaptaki parayı ödediğinde, yasal statü kazanır.

İlişkili: En Sevdiğiniz Akıllı Telefon Oyunu Uygulamanız Bir Kara Para Aklama Planının Parçası Olabilir

İç İçe Servisler

Bu geniş kapsamlı hizmet kategorisi, bir veya daha fazla borsada çalışır. Borsaların madeni paraları hızlı bir şekilde nakde çevirme ve ticaret fırsatlarından yararlanma becerisine erişmek için borsa ana bilgisayarlarının adreslerini kullanırlar. Bazı borsalar, kötü aktörlerin kara para aklamak için kullandığı iç içe geçmiş hizmetler için gevşek uyumluluk standartlarına sahiptir.

Yuvalanmış hizmetler bir işlemi tamamladığında, yuvalanmış hizmetler veya bireyin adresi yerine borsanın adresinin altındaki blok zinciri defterinde görünür. Tezgah üstü (OTC) brokerler, en yaygın iç içe hizmet türüdür.

Suçlular OTC'leri kullandıklarında, borsa dışındaki iki taraf arasında doğrudan ticareti kolaylaştıran OTC'lerle anonim olarak büyük miktarda kripto para ticareti yapabilirler.

Bu işlemler güvenli ve hızlıdır ve OTC brokerlerine bir işlem için karşı taraf bulması için bir komisyon ödenir, ancak müzakerelere katılmazlar. Taraflar devir koşulları üzerinde anlaştıktan sonra, varlıklar OTC komisyoncusu aracılığıyla devredilir.

Anonimleştirme Hizmeti

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki işlemler blok zincirine kaydedildiğinden, genellikle orijinal kaynağa kadar takip edilebilirler. Bu nedenle siber suçlular, fonlarının kaynağını gizlemek için anonimleştirme hizmetleri kullanarak Bitcoin işlemleri arasındaki bağlantıları bozar.

İnsanlar genellikle bir anonimleştirme hizmetini kullanmanın bir nedeni olarak kişisel gizliliği koruma ihtiyacını belirtir ve kötü aktörler bu hizmetlerin sağladığı anonimlikten yararlanır. Farklı türde bir madeni para satın almak için bir madeni para kullanarak ilk madeni para teklifine katılmak (satın alma Bitcoin ile Ethereum), büyük bir kripto kullanarak dijital para biriminin kökenini gizlemenin bir yoludur. değiş tokuş.

Entegrasyon

Bitcoin veya başka bir kripto para birimi başarılı bir şekilde aklandığında, onu suç faaliyetine bağlamanın zor olduğu entegrasyon aşamasına ulaşmıştır. Para artık doğrudan bir suçla ilgili olmasa da, kara para aklayıcıların hala parayı nasıl elde ettiklerini açıklamanın bir yoluna ihtiyacı var.

Suçlular, kirli kripto para birimini meşrulaştırmak için, geliri haklı çıkarmak için bitcoinleri ödeme olarak kabul eden çevrimiçi bir şirket oluşturur. Bunu yaparak kirli Bitcoin'i temiz, yasal paraya dönüştürebilirler.

Yasadışı geliri meşrulaştırmanın bir başka yolu da, kârlı bir ticari girişimden veya bir varlığın değer kazanmasından geldiğini iddia etmektir. Altcoinler son derece volatil olduğundan, dakikalar içinde değer kazanıp değer kaybettiğinden, bu iddiayı çürütmek zor.

İlişkili: Kripto Para Fiyatlarının Düşmesine Neden Olan Nedir ve Bir Çöküşten Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Suçlular Ne Kadar Kripto Para Aklar?

Blockchain veri platformuna göre zincir analiziSuçlular 2017'den bu yana tahmini 33 milyar dolar değerinde kripto para akladı. 2021'de siber suçlular, 2020'ye göre %30'luk bir artışla 8,6 milyar dolarlık kripto para akladı.

Kripto para birimleriyle ilgili suç faaliyetindeki önemli artış, geçen yıl boyunca meşru ve gayri meşru kripto faaliyetinin genişlemesi göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. Merkezi olmayan finans uygulamaları 2021'de kara para aklamanın yaklaşık %17'sini oluşturdu ve karıştırıcılar, yüksek riskli borsalar ve madencilik havuzları da önemli artışlara tanık oldu.

Bitcoin Kara Para Aklayıcıları Durdurulabilir mi?

Bitcoin kullanarak kara para aklamak mükemmel bir bilim değil ve birçok yüksek profilli cezai kovuşturmayla sonuçlanan çok fazla hataya yer var. Kripto para birimleri anonim olma ününe sahip olsa da, tüm işlemler kalıcı, halka açık bir deftere kaydedilir.

Suçlular, yetkililerin yasadışı fonların kaynağını izlemesini önlemek için kara para aklıyor. Ancak, yolda bir hata yaparlarsa, tüm planları geri alınabilir.

Yine de, teknoloji gelişmeye devam ettikçe, suçlular, kanun yaptırımlarının bir adım önünde olmaya çalışırken, fonların yasa dışı hareketini örtbas etmenin akıllıca yollarını bulacaklar.

NFT'ler Yıkama Ticareti ve Kara Para Aklama için Nasıl Kullanılır?

NFT'ler pek çok nedenden dolayı tartışmalıdır. Kara para aklamayla bağlantıları sadece başka bir sorun, ama normal sanatla aynı, değil mi?

Sonrakini Oku

Yazar hakkında