BitConnect'in Yükselişi ve Düşüşü: İnternette Ünlü Bir Ponzi Şeması

Her hafta yeni bir kişi veya şirket internetin şakası oluyor. Artık, üretken insanlar veya işletmeler tarafından yapılan yanlışlar veya hatalar çevrimiçi olarak dünyaya hızla yayılabilir ve kripto para dolandırıcılığı bu alanda yeni bir favoridir.

2018 yılında, nispeten yeni bir şirket olan BitConnect bünyesinde yürütülen devasa bir Ponzi şeması ortaya çıktı ve interneti haftalar, aylar ve yıllar boyunca sarstı. Peki BitConnect neydi ve her şey nerede çöktü?

Şüpheli Kökenler

BitConnect'in arkasındaki fikrin tamamı, başından beri pek çok kişiye alışılmadık görünüyordu. BitConnect, kullanıcıların BitConnect madeni parasının değerini ödünç alabilecekleri ve ardından bunun karşılığında yatırım ödemeleri alabilecekleri bir borç verme platformu sağladı.

Esasen, bir BitConnect kullanıcısı olarak, onlara Bitcoin'inizi gönderirsiniz (evet, Bitcoin'iniz, buna daha sonra geleceğiz) ve ardından yatırımınızdan büyük getiriler elde etmek için bir "ticaret botu" kullanırlar. BitConnect, her ay %40'a varan getiri vaat ediyor ve kullanıcıların büyük karlar elde etmesine olanak sağlıyordu.

Bu %40'lık aylık getiriye ek olarak BitConnect, kullanıcılara %20'lik günlük bonuslar da sunuyordu. Yani, kağıt üzerinde, iyi bir anlaşma gibi görünüyordu, çok iyi bir anlaşma.

Ponzi şeması ortaya çıkmadan önce bile büyük bir tartışma konusu BitConnect'in ticaret botunu kullanmasıydı. Bu alışılmadık bir durumdu çünkü BitConnect, kendi parasını değil, bu sözde büyük getirileri elde etmek için kullanıcılardan Bitcoin almakla ilgileniyordu.

Yani, bu kripto para birimi para kazanmak için hep birlikte başka bir kripto para birimine güveniyordu. Kırmızı bayrak?

İlişkili: Kripto Madenciliği Nedir ve Tehlikeli midir?

BitConnect'in bir başka olağandışı unsuru da tamamen teknik inceleme eksikliğiydi. Teknik inceleme, esas olarak, müşterilerin bir şirketle ilgili karar vermelerini tavsiye etmek veya etkilemek için ticari olarak kullanılabilecek bir araştırma raporu veya kılavuzudur.

Dahası, BitConnect anonim olarak çalıştırıldı! Diğer büyük kripto para birimlerinin aksine, hiç kimse BitConnect iş başındayken arkasında kimin olduğunu bilmiyordu. Kimin sahibi olduğunu bile bulamasaydınız, büyük bir tomar paranız olan bir şirkete güvenir miydiniz?

Kısacası, bunların hepsi, neye bakmaları veya nelerden kaçınmaları gerektiğini bilen kripto gazileri ve finans uzmanları için çok sıra dışıydı.

BitConnect'in Yükselişi

Bazıları BitConnect'ten inanılmaz derecede şüphe duysa da bu, insanların yatırım yapmasını engellemedi. Birçoğu, bu şirketin devasa getiri vaatleri ve günlük ikramiyeleriyle onları milyoner yapabileceğine inanıyordu.

BitConnect giderek daha popüler hale gelmeye başladıkça, daha fazla insan onun hakkında konuşmaya başladı. YouTubers, Instagram etkileyicileri ve diğer üretken kişiler, bu parayı tanıtmak için kullanılıyordu ve bu da çevrimiçi olarak göklere çıkmasına izin veriyordu.

Bu büyük popülarite artışı nedeniyle, Bitconnect'in değeri, ICO sonrası fiyatının sadece birkaç ayda sadece 0.17 dolardan 463 dolara yükselmesiyle büyük ölçüde arttı. Ve sürekli artan değeri ile daha fazla insan yatırım yaptı.

Carlos Matos'a girin

Çoğu insan BitConnect'i kalabalığa "BITCONNEEEECT" diye bağıran bir adamın kötü şöhretli videosundan bilir. Bu Carlos Matos. Carlos, BitConnect'in yatırımcılarından biriydi ve kitlelere tanıtmak için Tayland'da sahneye çıktı.

Birçokları için bu video sahnede saçma sapan sesler çıkaran aşırı hevesli bir adamdı. Ancak, şimdi kriptoya yatırım yapmak isteyenler için büyük bir ders olarak duruyor.

BitConnect dolandırıcılığı ortaya çıktıktan sonra Carlos uzun bir süre ortadan kayboldu. Sadece deneyiminden kurtulmakla kalmadı, aynı zamanda internet baskısı da önemliydi. Hatta bazıları, aslında şirkete gerçekten inanan bir yatırımcı olmasına rağmen, Carlos'un dolandırıcılıkta olduğuna inanıyordu.

İlişkili: Dogecoin Olmayan Köpeklerden Esinlenen Kriptolar

Yakın tarihli bir podcast röportajında ​​Carlos, BitConnect ile olan deneyiminden ve buna yatırım yapmak için riske attığı paradan bahsetti. Carlos, yatırımını neyse ki geri alırken, deneyiminin ona bazı değerli şeyler öğrettiğine ve şaşırtıcı bir şekilde pişman olmadığına inanıyor.

Tabii ki, BitConnect'e yatırım yapmak için kandırılan tek kişi Carlos değildi. Birçok kişiden biriydi. Toplamda, her şey ters gitmeden önce yatırımcılarından BitConnect'e yaklaşık 250 milyon dolar yatırıldı.

Ponzi Şeması Nedir?

BitConnect dolandırıcılığının ayrıntılarına girmeden önce, Ponzi şemalarının doğasını hızlıca gözden geçirelim.

Bir Ponzi şeması, özünde, yatırımcıları paralarından büyük getiri elde edeceklerini düşünmeleri için kandırmayı içeren bir aldatmacadır. Dolandırıcılar, bir sonraki yatırım grubuna sahte getiriler ödemek için önceki yatırımcılardan gelen parayı kullanıyorlar. yatırımcılar.

Bu dolandırıcılık, adını on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarından ortalarına kadar yaşayan bir İtalyan dolandırıcı olan Charles Ponzi'den almıştır.

Çoğu Ponzi şeması çok uzun sürmese de bazıları yıllarca sürer. En ünlü Ponzi şeması koşucularından biri olan Bernie Madoff, 17 yılını büyük miktarlarda insanları dolandırmak ve hayatları mahvetmek için harcadı. Neyse ki, BitConnect bu sürenin yalnızca küçük bir bölümünde dayanabildi.

BitConnect'in Çöktüğü Yer

BitConnect, bugün diğer birçok büyük kripto para birimi gibi uzun sürmedi. Şirket 2016 yılının Şubat ayında kuruldu ve 2018 yılının Ocak ayında, kuruluşundan iki yıldan kısa bir süre sonra, Texas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu BitConnect'i durdur ve vazgeç.

Kurul bunu, BitConnect'in aslında bir Ponzi şeması olduğuna ikna olduğu için yaptı. Bununla birlikte BitConnect, kullanıcı kazançları konusunda şeffaf kalmayı başaramadı ve şüpheleri daha da artırdı. Ardından, sadece iki hafta sonra BitConnect resmi olarak kapatıldı.

Durdurma ve vazgeçmenin ardından, BitConnect'in tüm varlıkları iki hafta süreyle donduruldu. Ancak, BitConnect teknik olarak hiçbir zaman var olmadı ve bu nedenle kimse gerçekte hangi varlıklara sahip olduğunu bilmiyordu.

İlişkili: Bitcoin vs. Bitcoin Cash: Bitcoin'in Ölçeklenebilirlik Sorununu Çözme

Ve evet, BitConnect kesinlikle bir Ponzi şemasıydı. Sonunda, Hindistan bölgesi lideri olduğu iddia edilen Divyesh Darji'nin BitConnect'in sahiplerinden biri olduğu ortaya çıktı. Darji, 2018 yılının Ağustos ayında Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı.

O zamandan beri Darji, Regal Coin adlı başka bir kripto para dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak tutuklandı ve milyonlarca insanı dolandırmaya derinden dahil olduğunu vurguladı.

BitConnect Yok Olsa da Kripto Dolandırıcılığı Yok

Carlos Matos'un dramatik promosyonlarına kıkırdamak eğlenceli olsa da, bariz dolandırıcılık gibi görünen şeylere milyonlar yatırın, hiçbirimiz kripto dolandırıcılığından korunmuyoruz Genel.

BitConnect'ten bu yana, bir dizi başka dolandırıcılık parası veya bazılarının dediği gibi, sh**-coin'ler açığa çıktı ve her zaman daha fazlası ortaya çıkıyor.

Bir kripto para birimine yatırım yapmak istiyorsanız, araştırmanızı yapın! İyi bilinen veya saygın bir madeni para olsa bile, riskleri ve piyasa eğilimlerini anlamak sizi çok fazla para kaybetmekten kurtarabilir. Kripto hepimize yeni bir dünyanın kapılarını açtı ama sadece dikkatli olmamız gerekiyor.

Bitcoin Satın Almadan Önce Bilmeniz Gereken 6 Kripto Dolandırıcılığı

Artan değerini gördüğünüzde bitcoin satın almak cazip görünüyor. Nakitle ayrılmadan önce bir kripto dolandırıcılığını nasıl tespit edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Sonrakini Oku

Yazar hakkında